2019年11月13日，城燃公司在18楼会议室召开招投标专项审计问题会议，股份公司金融证券部副部长、城燃公司监事刘玉华、股份公司审计部副部长张亚参加会议。会议由城燃公司执行董事、总经理、党支部书记杨易凡主持。
会议就招投标专项审计发现的问题进行全面剖析。本次审计中发现的问题，主要分为四个方面，其中尤为重要的问题是在工程项目施工中的设计变更，现场工程量变更中，普遍存在变更签证单未及时按照合同约定的审批权限和流程进行，变更签证审批严重滞后，不利于变更签证真实性及准确性复核，尤其不利于隐蔽工程量的复核。
股份公司金融证券部副部长、城燃公司监事刘玉华提出，要将审计中的问题继续深挖，不仅要提出问题，更重要的是揭示问题。牵扯到合同条款有偏差，不管从限定金额还是限定比例都要从严执行，把好项目施工及工程量变更签证关。
最后，城燃公司杨易凡总经理针对此次会议作了总结。审计部去年5月成立，按照年初审计计划开展内审工作，明年可继续针对2019年合同管理、招投标管理进行专项审计工作，也可以针对工程项目实施跟踪审计。就此次专项会议，强调以下几点，一是报告中变更签证审批严重滞后问题，需引起各分公司和职能部室的高度重视，切实解决工程施工及结算过程中的实际问题。二是对合同中变更费用的审批金额范围进行修正。三是规范合同及招投标资料，加强档案信息登记及管理方面的工作。四是审计部针对以上问题，跟踪落实，限期整改，定期检查。
各分公司、控股公司主要负责人及项目负责人、各分管领导参加了此次会议。（审计部 温晓红）
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